Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 54

  • Главный специалист Службы Финансового мониторинга (Фродэкс, сообщения в Росфинмониторинг))

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: осуществление ежедневного мониторинга операций Клиентов Головного офиса Банка, направленного на выявление
    • Условия: Офис - м. Спортивная, ул. Усачева, д.24. Оформление по ТК РФ. График работы 5/2: пн - чт с 9:00 до 18:00,
    • Требования: Высшее образование. Опыт работы в кредитной организации в сфере ПОД/ФТ (выявление операций, обладающих
    Банк НОВИКОМ
    Москва

  • Менеджер по закупкам сувенирной продукции

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работать с запросами менеджеров по продажам (оптовых и розничных продаж), производить расчёты, следить
    • Условия: Официальное трудоустройство; Офис находится в пешей доступности от М. Алексеевская; График работы 5\2:
    • Требования: Опыт работы по профилю должности с сувенирной продукцией; Знание MS office, 1С Опыт работы с тендерными
    МедБизнесКонсалтинг
    Москва
    Алексеевская

  • Ведущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию)
    • Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень Знание программы Инверсия - желательно Знание
    SBI Bank
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • ИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Эксперт (Служба ПОД/ФТ)

    • до 126 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
    • Условия: Срочный трудовой договор (декретная ставка); Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская
    • Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
    Всероссийский Банк Развития Регионов
    Москва

  • Специалист по общественно-политической деятельности

    • до 105 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: разработка и реализация планов патриотическо-воспитательной работы, сохранения традиционных духовно-нравственных
    • Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
    • Требования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура); развитые навыки работы с данными, в том
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена три дня назад

  • Главный специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; Подготовка материалов, учебных курсов для проведения
    • Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт,
    • Требования: Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет; Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
    РСХБ Управление Активами
    Москва

  • Заместитель руководителя Управления ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: ​​Официальное оформление: Оформление по ТК РФ с первого дня. Стабильность и надёжность: Работа в успешно развивающейся финтех-компании с чёткими и понятными бизнес-целями. Офис на Трёхгорной мануфактуре: Мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой. Культура про смыслы: Наша внутренняя
    Wallet One
    Москва

  • Специалист по подбору персонала

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Работа с кандидатами на федеральную государственную гражданскую службу, прием которых возможен без конкурсных процедурОформление допусков к государственной
    • Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям): управление персоналом, государственное и муниципальное
    Росфинмониторинг
    Москва
    найдена три дня назад

  • Специалист финансового мониторинга ФЛ

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Анализировать операции, транзакции и сделки физических лиц на предмет сомнительности/подозрительности в рамках исполнения требований 115-ФЗ Применять внутренние политики и процедуры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ, AML) Формировать ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных ...
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, конкурентная заработная
    • Требования: Высшее образование (юридическое или экономическое — приоритет) Опыт работы в ...
    • График работы: 5/2, в офисе (гибрид возможен после прохождения испытательного срока), полностью ...
    АЛОР БРОКЕР
    Москва

  • Руководитель продукта (Платформа KYC/KYB, проверка благонадежности)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • О насКомпания «СТК» входит в Группу «СБЕР» и является многопрофильной российской компанией, поставщиком продуктов и услуг в области безопасности, комплаенса и цифрового мониторинга.Мы строим платформу нового поколения для проверки благонадежности контрагентов, физических лиц и бенефициаров — на стыке ...
    Специальные технологии контроля
    Москва

  • Business Development Manager (B2B/B2G, российский рынок)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Компания BitOK - аналитическая компания в сфере криптобезопасности.Мы создаем продукты для AML-проверок, корпоративного KYT-комплаенса и управления криптопортфелями. BitOK входит в топ-3 мировых AML/KYT-платформ и помогает частным и корпоративным клиентам безопасно работать с криптой. Нам нужен сильный ...
    Арабей Светлана Юрьевна
    Москва

  • Руководитель финансового мониторинга

    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: ...
    Камкомбанк
    Москва
    найдена позавчера

  • Главный бизнес-аналитик (направление ПОД/ФТ)

    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Чем предстоит заниматься: Анализировать текущие бизнес-процессы финансового мониторинга, выявлять зоны для оптимизации; Разрабатывать требования к автоматизированным решениям в части процессов финансового мониторинга; Обеспечивает оценку эффективности внедряемых решений и оптимизировать их; Осуществлять ...
    Альфа-Банк
    Москва

  • Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager) / Специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Условия: - Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;- Полностью белая заработная плата, уровень оплаты обсуждается в индивидуальном порядке;- Офис/гибрид (комфортный офис в шаговой доступности от м. Технопарк);Отдельный фитнес-зал, занятия йогой, свежие овощи и фрукты в офисе;- ДМС после 3 месяцев работы;-
    Система-Крипто
    Москва

  • Эксперт службы комплаенс контроля и финансового мониторинга (Банк)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление, сбор и обработка сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю Формирование и отправка
    • Условия: Работа в офисе Банка в центре Москвы (от метро 30 сек.) Уровень оплаты обсуждается по итогам собеседований
    • Требования: Опыт работы в кредитных организациях в структуре финансового мониторинга от 1 год Практический опыт работы
    Коммерческий Международный Профильный Банк (Акционерное общество)
    Москва

  • Проектный менеджер/тестировщик финансового мониторинга ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Формализация и написание бизнес-требований (требований к целевому результату) к ИТ-системам предъявляемых со стороны Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ).
    • Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению. Знание нормативной базы и требований
    ФОРА-БАНК, АКБ
    Москва

  • Руководитель направления развития отчетности

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
    АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
    Москва

  • Юрист

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка, актуализация и сопровождение полного комплекта ВНД МКК Разработка кредитной политики, требований
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ Заработная плата обсуждается с каждым кандидатом индивидуально в зависимости
    • Требования: Высшее юридическое образование Опыт от 5 лет в финансовом секторе (МФО/МКК/банк) Опыт самостоятельной
    Вэйбанк АО
    Москва
    • rteter
О сайте